Сообщение Международной комиссии по расследованию коррупции в высшем руководстве Казахстана (Комиссия Заманбека Нуркадилова)

Женева-Нью-Йорк, 29 мая 2006 г .

В распоряжение Комиссии З. Нуркадилова поступили документы, характеризующие масштаб уголовного дела «Казахгейт», рассмотрение которого начнется 11 октября 2006 г . В письме помощника Генерального прокурора США П.Неймана, адресованном защитникам Дж. Гиффена, содержится перечень компаний, госучреждений и отельных лиц, в офисах которых были произведены выемки документов, отражающих обстоятельства вымогательства и дачи многомиллионных взяток президенту Казахстана Н. Назарбаеву и бывшему премьер-министру Н. Балгимбаеву.

В списке прокуратуры числятся компания самого Дж. Гиффена «Меркейтор корпорейшн» (№ 1) и он сам в качестве налогоплательщика (№ 19). Под №№ 2,3,6 и 8 перечислены нефтяные компании: «Бритиш петролиум – Амоко», «Шеврон», «Мобил ойл» и «Филипс петролиум».

Кроме бумаг нефтяников-взяткодателей,  на следствии и в суде подлежат изучению архивы адвокатских контор, которые представляли интересы Дж. Гиффена и Н. Назарбаева: «Шерман и Стерлинг» № 9), «Эйкин, Гамп Страус, Хауор и Фельд» (№11), а также крупнейших в мире  аудиторских компаний «Эрнс и Янг» (№ 5), «Делой и Туше» (№ 18), которые проводили ежегодные аудиты нефтяных концернов.

В списке документов, которые прокуратура имеет в своем распоряжении, под № 12 значится большой массив банковской информации, а также результаты уголовного расследования, полученные от властей Швейцарской конфедерации.

№ 13 – документы из «Ситибанка», через который проводились незаконные платежи в адреса оффшорных компаний, принадлежащих Н. Назарбаеву, Н. Балгимабеву и членам их семей.

Компания «Армоур Холдингз» (№ 17) является одним из крупнейших в мире поставщиков средств защиты физических лиц, специальных видов вооружения и оборудования слежения. Компания «Тиффани» (№ 22) – известный бренд в ювелирном бизнесе, изготовитель дорогих украшений. Как известно, Дж. Гиффен покупал в этой компании для С. Назарбаевой и ее дочерей драгоценности на сотни тысяч долларов. Н. Балгимбаев здесь же приобретал ювелирные изделии, оплачивая их со счетов компаний, на которые деньги за казахстанскую нефть.

Некоторые компании, приведенные в списке, хорошо известны не столько благодаря своим маркам, как той сомнительной роли, которую они сыграли в «Казахгейте». «Данди трейдинг» (№ 4), которая принадлежит Н. Балгимбаеву, купила в пригороде Бостона дом для семьи экс-премьера за 910 тыс. долларов. Эти средства, как и другие миллионы, поступали на швейцарские счета «Данди трейдинга» от Дж. Гиффена.

В списке прокуратуры есть не только общеизвестные имена, но и загадки, ответы на которые могут быть получены в ходе судебного разбирательства. Например, кто такие Никита Шереметов (№ 14), Игорь Веслер (№ 10), Томас Боуэрс (№ 20), Роберт Найт (№15) и Стивен Гринзунг (№21). В каком качестве эти граждане оказались вовлечены в преступную сеть, сплетенную Дж. Гиффеном? Комиссия Заманбека Нуркадилова будет признательна за информацию об этих персонах и их роли в разграблении сотен миллионов долларов, которые по праву должны были поступить в бюджет Республики Казахстан.

Приложение: Копия письма помощника Генерального прокурора США Питера Неймана, направленного 9 июля 2005 г . адвокатам Дж. Гиффена – Уильяму Шварцу и Стиву Коэну